CALAS DE MALLORCA, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
En virtud de lo decidido por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 12:00 horas del día 12 de junio de 2020, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.- Autorización para la enajenación de activo esencial para la sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid, a 27 de mayo de 2020. El Presidente del Consejo de Administración
