CALAS DE MALLORCA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.- Transformación de sociedad anónima a sociedad limitada, con la aprobación, si procede, de los acuerdos complementarios precisos:
- Aprobación del Balance de la Sociedad, presentado para su transformación.
- Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad.
- Canje de acciones por participaciones sociales y anulación de los títulos o resguardos.
- Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad.
- Canje de acciones por participaciones sociales y anulación de los títulos o resguardos.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, el informe de los Administradores justificativo de la transformación, Balance de la Sociedad a transformar junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad a su cierre, y proyecto de Estatutos Sociales de la Sociedad que resulte de la transformación.
En Madrid, a 25 de mayo de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración.
