CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

CALAS DE MALLORCA, S.L. EN LIQUIDACION

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo decidido por el Liquidador Único, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera numero 23, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2023, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Información sobre la entrega de las obras de urbanización del ámbito Calas de Mallorca. Otros asuntos.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 2 de junio de 2023. El Liquidador Unico, D. Carlos Vizcayno Gálvez

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EJERCICIO 2021

 CALAS DE MALLORCA, S.L.

 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo decidido por el Liquidador Único, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 12:30 horas del día 29 de junio de 2022, con el siguiente 

 ORDEN DEL DIA 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuenta.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 En Madrid, a 23 de mayo de 2022. El Liquidador Único, D. Carlos Vizcayno Gálvez.

 

CALAS DE MALLORCA, S.L.

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 12:00 horas del día 7 de abril de 2021, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.-       Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-      Examen y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad. Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador Unico.

Tercero.-        Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.-          Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les asiste de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital; y respecto del derecho de asistencia, se les recuerda a los señores socios que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

Se informa que la sociedad dispone de página web corporativa a través de la cual se publican las convocatorias de las Juntas Generales de Socios; no obstante lo anterior, y dada la relevancia de los asuntos a tratar en la presente Junta, el Consejo de Administración ha decidido que, además de convocar la presente Junta por medio de la inserción de este anuncio en la página web corporativa, reforzar la publicidad de esta convocatoria mediante la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Madrid.

 

En Madrid, a 10 de marzo de 2021. El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Mª. Marroquín Caruncho.

CALAS DE MALLORCA, S.L. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CALAS DE MALLORCA, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo decidido por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 12:00 horas del día 12 de junio de 2020, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.- Autorización para la enajenación de activo esencial para la sociedad.
Tercero.-  Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 27 de mayo de 2020. El Presidente del Consejo de Administración

                                                 

                                             CALAS DE MALLORCA, S.L.

                         CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 

                                          EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº23, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2019, con el siguiente

                                                        ORDEN DEL DIA


      Primero.-   Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.        
     
      Segundo.-   Acuerdo sobre ampliación del plazo concedido por la Junta General celebrada el 29 de junio de 2018 para proceder al canje de las antiguas acciones por participaciones sociales, en el marco de la transformación de la compañía en sociedad limitada

      Tercero.-   Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

      Cuarto.-    Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta

 .En Madrid, a 6 de junio de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.

En Madrid, a 26 de julio de 2018

 

CARTA A LOS ACCIONISTAS

Estimado Accionista,

 

En la Junta General de la compañía CALAS DE MALLORCA, S.A., celebrada el pasado 29 de Junio se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

 

a) la transformación de la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que girará bajo la denominación social de “CALAS DE MALLORCA, S.L.”; b) la aprobación del balance de transformación, cerrado al 31 de diciembre de 2017; c) la aprobación de los nuevos Estatutos Sociales adaptados a la forma de sociedad de responsabilidad limitada; y d) la sustitución de las actuales acciones de la Sociedad por participaciones sociales, de igual valor nominal, concediéndose un plazo que abarca desde la fecha de dicha Junta hasta el 28 de junio de 2019, inclusive, para que los señores accionistas puedan proceder al canje de las actuales acciones por participaciones sociales, anulándose los títulos representativos de las antiguas acciones, que quedan inutilizados.

 

Para llevar a cabo dicha sustitución de títulos,  es necesario que usted acredite su condición de accionista de CALAS DE MALLORCA, S.A., bien aportando los títulos de las acciones que dio la compañía en el año 1963, tras la constitución, o las de la ampliación de capital realizada en el año 1967; bien aportando su depósito en un banco (en el que venga la numeración de sus acciones); bien aportando el documento de compra de sus acciones.

 

Una vez que usted acredite su condición de accionista, deberá firmar un documento en el que se recoge el canje de sus acciones por participaciones sociales, y a partir de ese momento usted formará parte de la sociedad Limitada CALAS DE MALLORCA, S.L. y estará inscrito en el Libro Registro de Socios de esta mercantil.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

                                                                                              EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

                                                                                              DE ADMINISTRACION

                                                                             .

Anuncio de Transformación

CALAS DE MALLORCA, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CALAS DE MALLORCA, S.A.” celebrada en segunda convocatoria el pasado 29 de junio de 2018, se acordaron, con el voto favorable de accionistas que representaban el 50,76 del capital social: a) la transformación de la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que girará bajo la denominación social de “CALAS DE MALLORCA, S.L.”; b) la aprobación del balance de transformación, cerrado al 31 de diciembre de 2017; c) la aprobación de los nuevos Estatutos Sociales adaptados a la forma de sociedad de responsabilidad limitada; y d) la sustitución de las actuales acciones de la Sociedad por participaciones sociales, de igual valor nominal, concediéndose un plazo que abarca desde la fecha de dicha Junta hasta el 28 de junio de 2019, inclusive, para que los señores accionistas puedan proceder al canje de las actuales acciones por participaciones sociales, anulándose los títulos representativos de las antiguas acciones, que quedan inutilizados.

En Madrid, a 2 de julio de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.