CALAS DE MALLORCA, S.L.

                         CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 

                                          EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº23, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2019, con el siguiente

                                                        ORDEN DEL DIA


      Primero.-   Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.        
     
      Segundo.-   Acuerdo sobre ampliación del plazo concedido por la Junta General celebrada el 29 de junio de 2018 para proceder al canje de las antiguas acciones por participaciones sociales, en el marco de la transformación de la compañía en sociedad limitada

      Tercero.-   Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

      Cuarto.-    Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta

 .En Madrid, a 6 de junio de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.